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Faits divers – Justice

Credit Suisse : "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse "non déclarés" au fisc français

vendredi 31 mars 2017 à 16:44 Par Tifany Antkowiak, France Bleu

La banque Credit Suisse a annoncé vendredi faire l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays d'Europe pour soupçons de fraude fiscale. Selon le Parquet national financier, "plusieurs milliers de comptes" ouverts en Suisse auprès de la banque et "non déclarés" au fisc français ont été découverts.

Les bureaux de la banque Credit Suisse à Paris, Londres et Amsterdam ont été "visités" par des agents du fisc jeudi.
Les bureaux de la banque Credit Suisse à Paris, Londres et Amsterdam ont été "visités" par des agents du fisc jeudi. © Maxppp - Steffen Schmidt

Une enquête judiciaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale est ouverte en France et a révélé "plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés" au fisc français, a annoncé vendredi le parquet national financier (PNF).

Perquisitions jeudi et vendredi

Cette annonce intervient alors que la deuxième banque suisse, Credit Suisse, a fait savoir vendredi qu'elle faisait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays d'Europe au sujet d'"affaires fiscales de clients". Sans nommer le Credit Suisse, le PNF déclare que "des perquisitions et des auditions ont été menées" jeudi et vendredi sous sa direction par le Service national de douane judiciaire (SNDJ) et "dans le cadre de la phase opérationnelle d'une enquête judiciaire coordonnée au plan international par Eurojust", qui gère la coopération judiciaire européenne. Ces perquisitions ont été menées notamment dans les bureaux de la banque Credit Suisse à Paris, Londres et Amsterdam.

"Ouverte le 26 avril 2016 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'enquête a mis à jour plusieurs milliers de comptes bancaires ouverts en Suisse et non déclarés par leurs titulaires auprès de l'administration fiscale française. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Australie sont concernés par les mêmes faits", ajoute le parquet national financier dans son communiqué.

Enquête française ouverte il y a près d'un an

"La dimension transnationale de ce type d'agissements frauduleux, particulièrement attentatoires aux finances publiques, justifie une coordination efficace entre les pays à l'échelle européenne et internationale", ajoute-t-il.

De leur côté, les autorités néerlandaises ont affirmé que l'enquête portait sur des "dizaines de personnes, suspectées de fraude fiscale et de blanchiment, et soupçonnées d'avoir caché des millions d'euros aux autorités en les plaçant sur des comptes ouverts auprès d'une banque suisse".