Travail dissimulé et blanchiment dans le bâtiment, 14 personnes arrêtées dans l'Ouest
Quatorze personnes - treize hommes et une femme - ont été interpellées le 4 mai en Vendée, en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine. Elles sont soupçonnées d'avoir organisé de la fausse sous-traitance dans le secteur du bâtiment près de Nantes et Rennes pour un total supérieur à 4 millions d'euros.
La police judiciaire de Nantes vient de mettre fin à une grosse organisation. Ce mardi 4 mai, elle a interpellé 14 personnes dans trois départements différents : la Vendée, la Loire-Atlantique et l'Ille-et-Vilaine. Elles sont soupçonnées de travail dissimulé et blanchiment dans le secteur du bâtiment autour de Nantes et de Rennes. D'après la police, elles ont agi entre septembre 2018 et avril 2021.
Plus de 4 millions d'euros de flux financiers
L'organisation, créée de toute pièce, reposait sur quatre sociétés fictives. "Dépourvues de matériel et de locaux, c_es sociétés facturaient de fausses prestations de sous-traitance à des entreprises du bâtiment",_ explique le parquet de Rennes. L'étude des comptes bancaires des sociétés fictives a permis de mettre en évidence des virements à des personnes physiques "ne faisant l'objet d'aucune déclaration sociale obligatoire et se trouvant, pour certaines, en situation irrégulière sur le territoire national". Les virements, estimés à plus de 4 millions d'euros, ont fait l'objet de mandats à destination de la Turquie.
Parmi les treize hommes et la femme arrêtés, trois ont été placés en détention provisoire, dont un ressortissant turc âgé de 43 ans, soupçonné d'être à la tête des sociétés fictives. Les onze autres sont placés sous contrôle judiciaire.
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