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Une vaste escroquerie financière démantelée dans le Calvados

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Par , France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Sept personnes ont été mises en examen dans le cadre d'une vaste escroquerie "à la Madoff" ayant fait plusieurs centaines de victimes dans une dizaine de pays d'Europe. Parti de Normandie, le réseau s'est développé ensuite en Bretagne, dans l'Est et le sud-Est de la France.

Un véhicule de gendarmerie
Un véhicule de gendarmerie © Maxppp

Une escroquerie à la  Madoff.

Il s'agit d'une importante  affaire d'escroquerie qui rappelle celle de l'américain Bernard Madoff. Une vingtaine de conseillers financiers "véreux" proposaient à leurs clients des placements financiers miraculeux. 400 victimes ont cru à des intérêts rapportant 15 voire 30 % ! Le préjudice est estimé à au moins 20 millions d'euros. Le principe utilisé était celui de la pyramide de Ponzi. "Ceux qui réclamaient leurs intérêts étaient satisfaits par l'argent prélevé sur de nouvelles victimes", a raconté hier le procureur de la république de Rennes.

400 victimes

L'escroquerie aurait commencé en 2008. L'enquête a été ouverte au début de 2012 sur un signalement de Tracfin. Cette cellule gouvernementale chargée de la lutte contre les circuits financiers clandestins et le blanchiment de capitaux avait constaté des mouvements de fonds anormaux sur le compte d'une personne dans le Calvados... La Section de recherche des gendarmes de Basse Normandie et le SRPJ de Rouen ont mené les investigations

 Un père et son fils arrêtés en Normandie

L'enquête a permis l'arrestation d'une vingtaine de suspects la semaine dernière dont une famille qui habitait  le village de Bures-Sur-Dives  près de Caen. Un père et son fils seraient  à l'origine de cette vaste escroquerie.

Le village de Bures-sur-Dives en Normandie point de départ d'une escroquerie financière internationale

Une dizaine de pays concernés

Outre la France, les autres pays dans lesquels les opérations ont été menées  en début de semaine dernière par les enquêteurs sont l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, Malte, la Suisse, Chypre, les Seychelles et le Portugal .

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